IDDILIGENCE VALIDATE

Validación de datos, documentos e identidad de tus clientes digitales.

En cada vez más operaciones digitales, como las de financiación, adquisición de clientes o procesos administrativos, es necesario comprobar la identidad, documentación y datos asociados a la operación, tanto para satisfacer la normativa legal como las directrices de gestión de riesgos y los requisitos propios de la operación. Esto supone tiempo, dinero y recursos, así como el riesgo de perder la operación cuanto más tiempo pasa hasta que se confirma.

 

 

CARACTERÍSTICAS

  • RPA de validación online de datos, documentos e identidades
  • Tecnología web (API REST) integrable con 3os y soluciones corporativas
  • Incorpora tecnología imaging de machine learning, OCR, biometría, firma digital y sello de tiempo (estándar, avanzados o longevos).

FUNCIONALIDADES

  • Reconocimiento automático de tipos de documento. Incorporación de nuevos tipos de documento por configuración.
  • Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y elementos.
  • Tecnología de imágenes para:
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Nuestros expertos estarán encantados de atender sus dudas e informarle de como validar identidades, datos y documentos, en segundos.

Llámenos al +34 91 033 93 29 o rellene este formulario y le contactaremos nosotros.

IDDILIGENCE-correción de imágenes de documentos

 

DOCUMENTOS PRECONFIGURADOS

  • Identificación: DNI de España y otras nacionalidades, NIE, Pasaporte, Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión y vídeos o imágenes del titular de la operación (para autenticación biométrica por reconocimiento facial).
  • Justificantes de Ingresos: Declaración de la renta (España, País Vasco y Navarra), nóminas, nóminas de funcionarios, IVA, pensiones y revalorizaciones.
  • Domiciliaciones bancarias: Extracto bancario.
  • Justificante de domicilio: Recibos de servicios (luz, agua, gas, teléfono, etc.)
  • Vehículos: Permiso de circulación.

Áreas de aplicación

Onboarding de Clientes

Con IDDILIGENCE Validate ya no es necesario sacrificar usabilidad o tiempos de respuesta para disponer de una transacción de calidad. Con la rapidez y fiabilidad que aporta, los procesos de onboarding de clientes son seguros, fiables y rápidos. Facilitan la interacción y permiten un proceso de adquisición eficiente.

PBC/FT/psd2

IDDILIGENCE Validate facilita la identificación no presencial a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos conforme a las especificaciones publicadas por el SEPBLAC orientadas a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) recogidas en el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Compliance

IDDILIGENCE Validate facilita el Compliance y la adecuación de los datos a la normativa legal. Actúa de acuerdo con las directrices de gestión de riesgos de cada organización. Evita los errores humanos, optimiza tiempos y recursos y minimiza el riesgo de perder operaciones o de dar por buenas aquellas que no cumplen con los requisitos y normativas.

Al disponer de una trazabilidad exhaustiva, IDDILIGENCE Validate aporta todas las operaciones realizadas en el proceso de validación: datos aportados, datos analizados, confianza obtenida en cada paso, fecha y hora de cada micro-operación de validación. Facilita así no solo el cumplimiento normativo sino las pruebas, con respaldo legal, para inspecciones y controles de calidad.

KYC

IDDILIGENCE Validate le permite ir más allá de la validación de la identidad de sus clientes y aprovechar los documentos facilitados para conocerles mejor, extrayendo o comprobando automáticamente, información disponible en los mismos para alimentar los sistemas de información de su empresa.

Calidad de datos

IDDILIGENCE Validate audita los datos y documentos disponibles para comprobar si hay información pendiente, duplicada o errónea. Verifica si están disponibles los documentos requeridos, comprueba que siguen vigentes y que su contenido se corresponde con la información almacenada. proporciona información que asegura la validez de los datos o los posibles motivos de incumplimiento.

VENTAJAS

Diligente

IDDILIGENCE Validate funciona desde cualquier dispositivo (PC y dispositivos móviles). Tras recibir imágenes y datos, IDDILIGENCE Validate, en segundos, acondiciona esas imágenes, las identifica y las valida, admitiendo grandes volúmenes de transacciones concurrentes en el mismo milisegundo sin pérdidas en su rendimiento.

Transparencia

IDDILIGENCE Validate está desarrollada con una tecnología basada en estándares web que permite su integración en cualquier plataforma. Permite un desarrollo ágil para multitud de dispositivos y sistemas operativos, que pueden ser desplegados en modelos on premise o cloud. Es integrable en procesos web, apps o aplicaciones desktop para un enfoque profesional y seguro.

Seguridad

IDDILIGENCE Validate proporciona la seguridad y confianza de que los datos son correctos. Aporta trazabilidad completa en las transacciones y genera información de valor para las divisiones de gestión de riesgos. Verifica de manera automática e instantánea más de 20 parámetros y rechaza documentos falsos o incompletos.

Flexibilidad

Además de la amplia variedad de documentos y validaciones soportados, la tecnología de IDDILIGENCE Validate es modular y flexible. Admite nuevas funcionalidades, validaciones y tipos de documento sin desarrollo, únicamente con cambios en su configuración o la inclusión de nuevos plugins.

Rentabilidad

IDDILIGENCE Validate agiliza las transacciones, acelera el flujo de caja y aumenta la calidad y cantidad de las operaciones. Mejora las conversiones al reducir el tiempo de proceso y simplificar la interacción con los usuarios.

Formatos de ficheros admitidos:

Archivos de imágenes:

con compresión CCITT GIV y BMP
Archivos PDF de una o varias páginas con imágenes o generados electrónicamente con información incluida como texto incrustado en el archivo.
Archivos de vídeo:

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