Compliance & Datos

Compliance normativo en KYC, PBC/FT (soluciones auditadas para procedimientos SEPBLAC), eIDAS, PSD2, MIFID II y RGPD.
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Highlights

Tecnología auditada por SEPBLAC

Reducción del fraude

Cumplimiento normativo

Calidad de Datos

Soluciones software de almacenamiento persistente en el tiempo y consulta de los datos y evidencias de tus transacciones con clientes

Las normativas nacionales e Internacionales para el control del fraude, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo recomiendan u obligan a las empresas a que adopten medidas eficientes para garantizar:

  • Calidad de Datos

  • Compliance

Características

Almacenamiento a largo plazo de evidencias con tus clientes

Almacenamiento a largo plazo de evidencias con tus clientes

Consultas y búsquedas para acceder a la información en segundos

Consultas y búsquedas para acceder a la información en segundos

Incorporación de cualquier tipo de fichero

Incorporación de cualquier tipo de fichero (audio, video, imagen, documento)

Casos de uso

Calidad de datos

Calidad de datos

Nuestra tecnología audita los datos y documentos disponibles para comprobar si hay información pendiente, duplicada o errónea.

Verifica si están disponibles los documentos requeridos, comprueba que siguen vigentes y que su contenido se corresponde con la información almacenada.

Proporciona información que asegura la validez de los datos o los posibles motivos de incumplimiento.

Compliance

Nuestras soluciones facilitan el Compliance y la adecuación de los datos a la normativa legal. Actúa de acuerdo con las directrices de gestión de riesgos de cada organización.

Facilitan la identificación no presencial a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos, ha sido auditado conforme a las especificaciones publicadas por el SEPBLAC orientadas a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) recogidas en el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Al disponer de una trazabilidad exhaustiva, aporta todas las operaciones realizadas en el proceso de validación:

  • Datos aportados
  • Datos analizados
  • Confianza obtenida en cada paso
  • Fecha y hora de cada micro-operación de validación.

Facilita así no solo el cumplimiento normativo sino las pruebas, con respaldo legal, para inspecciones y controles de calidad.

Compliance

Solución recomendada

IDDILIGENCE Datos & Compliance

Datos & Compliance

Software almacenamiento masivo y consulta de objetos (documentos, voz, vídeo)

 

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