Compliance & Datos
Compliance normativo en KYC, PBC/FT (soluciones auditadas para procedimientos SEPBLAC), eIDAS, PSD2, MIFID II y RGPD. Solicita demoHighlights
Tecnología auditada por SEPBLAC
Reducción del fraude
Cumplimiento normativo
Calidad de Datos
Soluciones software de almacenamiento persistente en el tiempo y consulta de los datos y evidencias de tus transacciones con clientes
Las normativas nacionales e Internacionales para el control del fraude, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo recomiendan u obligan a las empresas a que adopten medidas eficientes para garantizar:
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Calidad de Datos
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Compliance
Características
Almacenamiento a largo plazo de evidencias con tus clientes
Consultas y búsquedas para acceder a la información en segundos
Incorporación de cualquier tipo de fichero (audio, video, imagen, documento)
Casos de uso
Calidad de datos
Nuestra tecnología audita los datos y documentos disponibles para comprobar si hay información pendiente, duplicada o errónea.
Verifica si están disponibles los documentos requeridos, comprueba que siguen vigentes y que su contenido se corresponde con la información almacenada.
Proporciona información que asegura la validez de los datos o los posibles motivos de incumplimiento.
Compliance
Nuestras soluciones facilitan el Compliance y la adecuación de los datos a la normativa legal. Actúa de acuerdo con las directrices de gestión de riesgos de cada organización.
Facilitan la identificación no presencial a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos, ha sido auditado conforme a las especificaciones publicadas por el SEPBLAC orientadas a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) recogidas en el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Al disponer de una trazabilidad exhaustiva, aporta todas las operaciones realizadas en el proceso de validación:
- Datos aportados
- Datos analizados
- Confianza obtenida en cada paso
- Fecha y hora de cada micro-operación de validación.
Facilita así no solo el cumplimiento normativo sino las pruebas, con respaldo legal, para inspecciones y controles de calidad.
Solución recomendada
Datos & Compliance
Software almacenamiento masivo y consulta de objetos (documentos, voz, vídeo)
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