Caso de estudio
Sector: Financiero
Empresa de criptoactivos implanta servicio de validación remota de identidad con IDDILIGENCE
Resumen del proyecto
Cliente
Compañía criptoactivos
Sector
Financiero
Objetivos proyecto
- Validación remota de identidad para contratación de cryptoactivos.
- Cumplimiento normativo KYC + AML
Caso de uso
- KYC
Documentos a procesar
- Documentos de identidad de todo el mundo
Tecnología implantada
Desafíos
- Implantar una solución tecnológica para validar en remoto la identidad de inversores con ID de todo el mundo.
- La solución debía contar con los requisitos necesarios para el cumplimiento de normativas KYC y AML
Solución
IDDILIGENCE ha permitido la validación de identidad mediante la captura de documentos de identidad y video en dispositivos móviles y PC´s.
El cliente ha contado, además, con un servicio de verificación por expertos de las evidencias, sólo en caso de discrepancias o imagen de documentos con baja calidad.
Servicio de consulta de las evidencias para el departamento de soporte y atención del cliente.
Identidades validadas / año
Países
%
Validaciones automáticas
Hablemos
Nuestros expertos estarán encantados de atender sus dudas e informarle de como validar identidades, datos y documentos, en segundos. Por favor, cumplimente el formulario y le contactaremos nosotros.
