Caso de estudio

Sector: Financiero

Empresa de criptoactivos implanta servicio de validación remota de identidad con IDDILIGENCE

Resumen del proyecto

Cliente

Compañía criptoactivos

Sector

Financiero

Objetivos proyecto

  • Validación remota de identidad para contratación de cryptoactivos.
  • Cumplimiento normativo KYC + AML

Caso de uso

  • KYC

Documentos a procesar

  • Documentos de identidad de todo el mundo

Tecnología implantada

IDDILIGENCE 

 

Desafíos

  • Implantar una solución tecnológica para validar en remoto la identidad de inversores con ID de todo el mundo.
  • La solución debía contar con los requisitos necesarios para el cumplimiento de normativas KYC y AML

Solución

IDDILIGENCE ha permitido la validación de  identidad mediante la captura de documentos de identidad y video en dispositivos móviles y PC´s.

El cliente ha contado, además, con un servicio de verificación por expertos de las evidencias, sólo en caso de discrepancias o imagen de documentos con baja calidad.

Servicio de consulta de las evidencias para el departamento de soporte y atención del cliente.

Identidades validadas / año

Países

%

Validaciones automáticas

Nueva llamada a la acción

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